Δικηγόροι, γιατροί, λογιστές, εκτελωνιστές, συνδικαλιστές και διάφορες άλλες επιχειρήσεις απέκρυψαν πολλά εκατομμύρια ευρώ από τις φορολογικές αρχές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διακινήθηκαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Στις έρευνες του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται και έξι πελάτες της τράπεζας HSBC που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ.

Ειδικότερα στις έρευνες που διενήργησε το ΣΔΟΕ κατά το μήνα Ιούλιο για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος της απάτης και της διαφθοράς εντοπίστηκαν οι εξής χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

• Ετικέτες: 
• λίστα Λαγκάρντ
• ΣΔΟΕ
• φοροδιαφυγή