Ετικέτα: «μαύρο» χρήμα

Ταξίδεψαν για άλλες πολιτείες

Και πάμε πάλι Ελβετία: Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τα πήγαινε έλα του Γιώργου Μαυραγάνη, του εκπροσώπου του ελληνικού Κράτους στην «καρδιά» του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.. Ο έλληνας υφυπουργός μετέβη εκ νέου στην

Το μεγάλο φαγοπότι

Τα ξέραμε ή δεν τα ξέραμε; Ας πούμε, ότι χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, απλώς τα υποψιαζόμασταν. Κι, όμως, τα λουζόμασταν. Πανάκριβα υποβρύχια, αντιαεροπορικά συστήματα, άρματα μάχης, τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Και ακόμα φορτωνόμασταν με πολυδάπανα τρόλεϊ, ντιζελομηχανές, βαγόνια, στρατιωτικά φορτηγά, απορριμματοφόρα, πυροσβεστικά

Μετά τη σύλληψη Μιχαλολιάκου και ΣΙΑ

Ανησυχούν και οι επιχειρηματίες - χορηγοί της Χ.Α. για το «μαύρο χρήμα»

Πολλοί επιχειρηματίες μεσαίου και μεγαλύτερου βεληνεκούς, που χρηματοδότησαν την εγκληματική οργάνωση, φοβούνται τώρα για την εμπλοκή

Kυπριακές τράπεζες

Η MONEYVAL θα ελέγχει για ξέπλυμα χρήματος

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης ( MONEYVAL), επισημοποίησε σήμερα την συμμετοχή της στην Ομάδα που θα διερευνήσει

Μεταξύ των 335 της λίστας Νικολούδη

Οκτώ δημοσιογράφοι για μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή

Επικεφαλής ασφαλιστικού οργανισμού, δημοσιογράφοι (τηλεοπτικοί και αθλητικοί), πρώην πρόεδροι ΠΑΕ και ένας εφοπλιστής βρίσκονται μεταξύ των 335 που ελέγχονται από