Ετικέτα: ξέπλυμα
Γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Θρίλερ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το κύκλωμα που «ξέπλενε» εκατομμύρια
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται γιγαντιαία επιχείρηση των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη για
Υπό έρευνα η Deutsche Bank για κενά στην καταπολέμηση του "ξεπλύματος"
Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, σύμφωνα
Υπεραμύνθηκε του εποπτικού της έργου
ΕΚΤ: Οι Αρχές κάθε χώρας αποκαλύπτουν υποθέσεις ξεπλύματος χρημάτων από τράπεζες, όχι εμείς
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπεραμύνθηκε σήμερα του εποπτικού της έργου, αναφέροντας ότι δεν
Από την εισαγγελία κατά της Διαφθοράς
Ποινική δίωξη για απιστία και ξέπλυμα κατά υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας
Ποινική δίωξη σε βάρος 27 υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας και επιχειρηματιών για επισφαλή δάνεια
Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ
Ύποπτοι για ξέπλυμα όσοι χρωστούν στο δημόσιο πάνω από 10.000 ευρώ
Αντιμέτωποι με την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες θα
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
Αυλαία στη δίκη των ομολόγων
Πέφτει τελικά σήμερα η αυλαία για την υπόθεση του δομημένου ομολόγου.
Πόροι από το ξέπλυμα
Η επιστροφή του μαύρου χρήματος γεμίζει τον «κουμπαρά» του δημοσίου
Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή και άλλων δεσμευμένων χρημάτων στο εξωτερικό κατηγορουμένων για
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα
Βαρύ το κατηγορητήριο για τη Ρεβέκκα Καρούζου
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τον όμιλο επιχειρήσεων Καρούζου εντόπισε η έρευνα
Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ
Ύποπτη για «ξέπλυμα» η… εργασιομανία
Είκοσι τρεις περιπτώσεις που ενδεχομένως και να αποκαλύπτουν… «ξέπλυμα» χρήματος, περιγράφει σε εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονομικών, καλώντας μάλιστα τους εμπλεκόμενους σε 12 επαγγελματικούς κλάδους να
Στις 26 Ιουλίου η απολογία του
Κρατούμενος μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει ο Βίκτωρας Ρέστης
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα για
Δεν χρειάζονται νέα μέτρα, λέει η Αθήνα
Eurogroup: «Πράσινο φως» για διπλή δόση στην Ελλάδα
Χωρίς να χρειαστεί να καταφύγει σε «αλχημείες» η Αθήνα θα καταφέρει να εξοφλήσει το ομόλογο 5,6 δισ. ευρώ,
Αφέθηκε ελεύθερος
O Δελλατόλας επέστρεψε την επιταγή με τα 500.000 ευρώ
Eλεύθερος, χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, αφέθηκε μετά την απολογία του ο εκδότης Αντώνης Δελλατόλας, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση του
Τελεσίγραφο για να κλείσει το Μνημόνιο
Έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος απαίτησε το Eurogroup από την Κύπρο
Προθεσμία μιας εβδομάδας στην Κύπρο για να υπάρξει ανεξάρτητη αξιολόγηση, από ιδιωτική εταιρεία, της