Από τη διασταύρωση στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η 92χρονη δήλωνε στην εφορία εισοδήματα φτώχειας,τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούσαν τα 16,5 εκατ. ευρώ που υπήρχαν στον λογαριασμό της. Στελέχη του ΣΔΟΕ εκτιμούν ότι πρόκειται για κύκλωμα τοκογλυφίας. Σημειώνεται ότι ενώ η έρευνα ήταν σε εξέλιξη η 92χρονη γυναίκα απεβίωσε και πλέον η έρευνα στρέφεται σε συγγενικά της πρόσωπα.

Στο μεταξύ από ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ το περασμένο Σάββατο σε 73 νυχτερινά κέντρα, μπαρ και εστιατόρια διαπίστωσε ότι τα 46 φοροδιαφεύγουν. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις εντοπίστηκαν με φορολογικές παραβάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΟΕ στις 46 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν 2.058 παραβάσεις, ή διαφορετικά κάθε μία κατά όρο είχε διαπράξει 45 παραβάσεις. Οι περισσότερες από τις παραβάσεις αφορούσαν στην μη έκδοση αποδείξεων και εισιτηρίων και μη απόδοση ΦΠΑ.

Στη φυλακή επιχειρηματίας

Στη φυλακή οδηγήθηκε επιχειρηματίας από την Καβάλα ο οποίος είχε εκδώσει την περίοδο 2001-2008 εικονικά τιμολόγια 26,4 εκατ. ευρώ. Ο επιχειρηματίας κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 9 ετών. Παράλληλα υποχρεώθηκε στην καταβολή 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Ο επιχειρηματίες δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο μαρμάρων και οι λήπτες των εικονικών τιμολογίων ήταν από της περιοχής της Μακεδονίας και της Θράκης.

Τέλος οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ αποκάλυψαν υπόθεση διακίνησης λαθραίων τσιγάρων. Οι παράνομες ποσότητες διακινούνταν στις λαϊκές αγορές της Ροδόπης με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να ανέρχονται σε 79000 ευρώ. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ συνέλαβαν τρία άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο. Το τριμελές πλημμελειοδικείο Ροδόπης τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών στον καθένα και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ. Παράλληλα, το ΣΔΟΕ κατάσχεσε το ποσό των 56.741 ευρώ το οποίο είχε δεσμευτεί στον τραπεζικό λογαριασμό τους ως προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.

• Ετικέτες: 
• εφορία
• φοροδιαφυγή