Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ύστερα από την απολογία του ο Έλληνας εκπρόσωπος off shore λιβεριανής εταιρείας, στην οποία φέρεται να είχαν καταλήξει 5 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα που- κατά  το κατηγορητήριο-  αποτελούν προϊόν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Αντίθετα, ένας ακόμα κατηγορούμενος , ο οποίος  αντιμετωπίζει την αξιόποινη πράξη της  νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που είναι η καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ και  η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση ο ανακριτής- πρόεδρος πρωτοδικών Σπύρος Γεωργουλέας έχει εκδώσει άλλα δύο εντάλματα προσώπων τα οποία -σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας-έμφανίζονται να έχουν αξιόποινο ρόλο που ο δικαστικός λειτουργός θέλει να ερευνήσει,

• Ετικέτες: 
• Energa
• κατηγορούμενος
• προφυλακιστέος